?????證券代碼：300848???????????證券簡(jiǎn)稱：美瑞新材?????????????????????公告編號(hào)：2023-023
(相關(guān)資料圖)
???????????????????????美瑞新材料股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
???一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
???（1）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司及控股子公司預(yù)計(jì)?2023?年度將與關(guān)聯(lián)
方上海玖點(diǎn)物流技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玖點(diǎn)物流”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過?660.21?萬
元（含稅）。公司?2022?年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為?345.98?萬元（含稅）。
???（2）2023?年?4?月?22?日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以?6?票贊成、0?票反對(duì)、
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)
可意見和同意的獨(dú)立意見。
???（3）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策
制度》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃無需提交公司股東大會(huì)審議。
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?關(guān)聯(lián)交易類???????關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)交易定價(jià)???????????????????????????????????截至披露日?上年發(fā)生金
????????關(guān)聯(lián)方???????????????????????????????????預(yù)計(jì)金額
???別??????????內(nèi)容?????原則????????????????????????????????????已發(fā)生金額???額
?向關(guān)聯(lián)方采?????????????參照市場(chǎng)價(jià)格
???????玖點(diǎn)物流??模壓托盤??????????????????????????????660.21????????146.88??????345.98
??購商品???????????????公允定價(jià)
??注：上表中交易金額均為含增值稅金額。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????????實(shí)際發(fā)生額?實(shí)際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易??????????????關(guān)聯(lián)交?????實(shí)際發(fā)??????預(yù)計(jì)金
??????????關(guān)聯(lián)方??????????????????????????占同類業(yè)務(wù)?與預(yù)計(jì)金額????????????????????披露日期及索引
?類別???????????????易內(nèi)容?????生金額???????額
???????????????????????????????????????比例（％）?差異（%）
???????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮資訊網(wǎng)：
向關(guān)聯(lián)方
?????????玖點(diǎn)物流?模壓托盤????????345.98???418.91???99.75%??????-17.41%???《2022?年度日常關(guān)
采購商品
???????????????????????????????????????????????????????????????????聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙大街?35?號(hào)?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
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????????????????????????????????????????????????????????????告》（公告編號(hào)：
???注：上表中交易金額均為含增值稅金額。
???二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
???公司名稱：上海玖點(diǎn)物流技術(shù)有限公司
???（1）法定代表人：劉滬光
???（2）注冊(cè)資本：1,000?萬元人民幣
???（3）經(jīng)營(yíng)范圍：第三方物流服務(wù)，從事物流技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨
???詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，智能化系統(tǒng)研發(fā)，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，包裝材料、
???自動(dòng)化控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、
???民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、金屬材料、通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)
???備的銷售，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
???方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
???（4）住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新西路?778?號(hào)
???（5）2022?年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產(chǎn)為?452.18?萬元，凈資
???產(chǎn)?430.72?萬元；2022?年度，主營(yíng)業(yè)收入?306.18?萬元，凈利潤(rùn)?10.16?萬元。
???備相關(guān)履約能力。
???三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
???公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、合理的定價(jià)原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，
并按照協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算。
???公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求簽訂相關(guān)協(xié)議。
???四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
???公司?2023?年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需要，
交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會(huì)因上述交易
對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙大街?35?號(hào)?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
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???五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
???（1）獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見：公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)所需，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)
方產(chǎn)生依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第九
次會(huì)議審議。
???（2）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司日常經(jīng)營(yíng)所需，屬
于正常的商業(yè)交易行為。交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，未損害公司及
股東利益。在董事會(huì)表決過程中，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范
文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司?2023?年度預(yù)計(jì)的日
常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
???海通證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
???（1）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)
原則，不存在損害公司及股東利益的情況，不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性
產(chǎn)生影響，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
???（2）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，董事會(huì)審議時(shí)關(guān)
聯(lián)董事依法回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)美瑞新材?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事
項(xiàng)無異議。
???六、備查文件
???特此公告。
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙大街?35?號(hào)?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
????????????????????????????第?3?頁?共?4?頁
??????????????????????????????????????????????????????美瑞新材料股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????董事會(huì)
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙大街?35?號(hào)?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
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