證券代碼：603999??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：讀者傳媒??????公告編號(hào)：2023-016
???????????????讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
????????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)的通知
(資料圖)
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示：
??????????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月25日
??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)???????股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?5?月?25?日?14?點(diǎn)?30?分
??召開(kāi)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道?568?號(hào)公司?A?座三樓會(huì)議室
(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?25?日
???????????????????至?2023?年?5?月?25?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者
????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)
????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?????涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)
????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
????????????????????????????????????????????????投票股東
序????????????????????????????????????????????????類(lèi)型
???????????????????????????議案名稱(chēng)
號(hào)
????????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
?????上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
?審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?27?日公司發(fā)布于《上海證券報(bào)》
???????????????????????????????????????《中國(guó)
?證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及上海交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站
?的相關(guān)內(nèi)容。
???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：讀者出版集團(tuán)有限公司
三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)???本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
?????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
??(二)???持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
?????賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
????????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
?????投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)
?????下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
????????????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其
???????全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別
???????以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)????同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)????股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、?????會(huì)議出席對(duì)象
(一)????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類(lèi)別???????股票代碼?????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)???股權(quán)登記日
???????Ａ股????????603999???????讀者傳媒???2023/5/18
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)????公司聘請(qǐng)的律師。
(四)????其他人員
五、?????會(huì)議登記方法
??????（一）登記手續(xù)：
有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人有
效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證
明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人身份證、法人股東單位的法定代
表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
????（二）登記時(shí)間：2023?年?5?月?24?日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
????（三）登記地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道?568?號(hào)公司三樓會(huì)議室（異
地股東可用傳真或信函方式登記）
????（四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)
六、????其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。
（二）聯(lián)系人：李向勇?????????聯(lián)系電話(huà)：0931-2130678???傳真：0931-2130678
（三）聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道?568?號(hào)?????????????郵政編碼：730000
特此公告。
????????????????????????????????讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
附件?1：授權(quán)委托書(shū)
?????報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件?1：授權(quán)委托書(shū)
???????????????????授權(quán)委托書(shū)
?????讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
??????????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?25?日
?????召開(kāi)的貴公司?2022?年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
?????委托人持普通股數(shù)：
?????委托人持優(yōu)先股數(shù)：
?????委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào)?非累積投票議案名稱(chēng)????????????????????????????????同意?反對(duì)?棄權(quán)
?????關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的
?????議案
?????委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：
?????委托人身份證號(hào)：???????????????????受托人身份證號(hào)：
????????????????????????????????委托日期：????年?月?日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、
??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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